УрБРиР заподозрили в отмывании денег для РМК
Уральский банк реконструкции и развития (УрБРиР) хочет оспорить решение 17-го арбитражного апелляционного суда, который отказался утверждать мировое соглашение между аффилированной с РМК компанией и кипрским офшором. Арбитражный суд Уральского округа принял кассационную жалобу банка к производству. Жалобу также подало ООО «Международная консалтинговая компания», которое было истцом в первоначальном разбирательстве. Судебное заседание состоится в середине января.
Речь идет о сделке на несколько миллиардов рублей (упоминается как минимум 3,4 млрд) которые банк выдал Limited Company Avexbell Enterprises Limited, но с возвратом теперь проблемы.
Долг на себя перевела «Международная консалтинговая компания», генеральный директор которой Олег Медведев, он же председатель совета директоров УБРиР и вице-президент РМК по спецпроектам.
Уральский банк реконструкции и развития уличили в нарушении закона об отмывании денег при проведении сделки на 3,4 млрд рублей. Деньги ушли в кипрский офшор, а оттуда – предположительно, в Канаду, на приобретение активов для РМК. Схема вскрылась, когда подконтрольные медникам лица попытались через суд легализовать сделку.
Банк, подконтрольный Русской медной компании, выдавал несколько кредитов офшору: три кредита в 2012 году, один в 2015-м и два в 2016-м. Долги по ним по договору переуступки прав собственности перешли к ООО «МКК», тем самым позволив банку закрыть сделку – это произошло спустя пять лет после проведения первого транша.
В суде представители банка дали такое объяснение: это целевые кредиты, выданные «на осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений». В каждом договоре было прописано, что деньги банк предоставляет без обеспечения их возврата. В ходе заседания у представителей истца и банка спрашивали: почему столь крупные кредиты выдавались иностранному юрлицу без обеспечения и что на самом деле являлось гарантией возврата денег от компании, которая не имеет на территории России никаких активов.
Как следует из материалов суда, такие же суммы в день поступления были перечислены на счет Deutsche Bank Trust Company Americas.
По данным ЦБ РФ, который проверял работу банка, юрлица-нерезиденты, связанные с бенефициаром банка, получили более 3 млрд рублей на счета, открытые в банках-нерезидентах в качестве оплаты контрактов по покупке оборудования, которое должны были поставить на территорию России.
Кипрский офшор пытался подтвердить задекларированную цель сделки и указал, что с помощью кредита от УБРиРа купил промышленное оборудование у компании Lemica Holding Ltd (зарегистрирована в Канаде).
Однако в акте о приемке оборудования не были указаны ни адрес приемки, ни дата. И в Россию это оборудование не поставляли, в таможне нет данных ни о кипрском офшоре, ни о случаях ввоза такого оборудования. Документы, касающиеся взаимоотношения офшора и банка, которые банк обязан хранить пять лет с момента последней сделки, были уничтожены (в разгар спора в Арбитражном суде Свердловской области). Более того, в банке умудрились «проверить», где кредитор будет вести бизнес, в то время, когда ответственный сотрудник был в отпуске.
В решении суда прямо сказано: реальные цели сделки – перевод денег на территорию иностранного государства, причем конечный их получатель – подконтрольное банку лицо.
Источники: телеграм-канал Рисковик
https://newdaynews.ru/ekb/676680.html